Suite OpenAML

piattaforma che gestisce le attività operative e di controllo nell’ambito della normativa Antiriciclaggio

Ricerca per soggetto e per evento in tema Antiriciclaggio

Controllo e tracciabilità dei processi mediante integrazione di workflow autorizzativi

Automazione dei processi di raccolta e distribuzione delle informazioni da/verso piattaforme esterne ed unità organizzative

Integrazione con il Sistema Informativo

Riduzione dei rischi operativi

Integrazione con l’organigramma aziendale

Estrapolazione automatica dei dati

Sicurezza delle transazioni e dei dati

Principali Funzionalità

SAD - Sistema di Analisi a Distanza

Effettua un’attività di monitoraggio costante sulle operazioni ed i rapporti della clientela attraverso Key Risk Indicator

As-SOS

Gestisce e supporta gli utenti coinvolti in tutto il processo di segnalazione:
inserimento, approvazione, istruttoria, invio, archiviazione

Adeguata verifica rafforzata

Supporta l’utente nella gestione della verifica rafforzata attraverso un form personalizzato, contenente informazioni recuperate automaticamente

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